Экономика
Центробанк отозвал лицению у КБ "Интерконтакт"
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Интерконтакт", - сообщает ИА "Финмаркет". Решение принято в связи с неисполнением организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
В течение последнего периода проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также осуществление платежей, в том числе квалифицируемых как фиктивный импорт товаров и услуг, являлось единственным видом деятельности КБ "Интерконтакт". С декабря 2004 года по февраль 2006 года клиентами банка по сделкам, имевшим необычный характер, был осуществлен перевод денежных средств в общем объеме около 125 млрд рублей в пользу получателей, расположенных в оффшорных зонах, или имеющих счета в банках-нерезидентах, не осуществляющих мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
С 27 июля 2006 года в КБ "Интерконтакт" назначена временная администрация.
В 2006 году Центробанк отозвал лицензии за отмывание денег у 20 банков, в том числе у 17 московских. Без лицензий остались КБ "Галичкомбанк" (Костромская область), КБ "Жилстройэкономбанк", КБ "Орион" (Ярославль), ИКБ "Столичный капитал", "Миркомбанк", АБ "Русские финансовые традиции", КБ "РТБ-Банк", АКБ "Межпромбанк" , КБ "Нефтяной", АКБ "Петровка", КБ "Европейский Расчетный Банк", "МОСПРОМБАНК" (Московская область), КБ "ИФКО-БАНК", "Стройбанк" (г.Краснодар), "ВИП-БАНК", КБ "Экситон", КБ "ЮНИОН-ТРЭЙД", КБ "ЕАФА-БАНК", "БРПП", КБ "Мособлинвестбанк", АКБ "Федеральный банк развития" и КБ "Роскомветеранбанк".
27.07.2006, 10:15