Экономика
ЦБ уличил в отмывании денег еще две кредитные организации Москвы
Банк России отозвал лицензии сразу у двух московских кредитных организаций за отмывание денег.
Так, за нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" лицензия на осуществление банковских операций отозвана у ООО КБ "Арчекас" (Москва). В феврале 2006 года банк "обналичил" 5,7 млрд руб., при этом он не располагал документами, подтверждающими необходимость использования клиентами столь крупных сумм денежной наличности. Деятельность банка свидетельствовала о создании реальной угрозы интересам его кредиторов, отметили в ЦБ.
Также за отмывание денег лишилось лицензии ООО "Национальное расчетно-кредитное общество" (ООО НКО "НРКО", Москва). В деятельности "НРКО" выявлены многочисленные нарушения банковского законодательства при организации кассовых операций, учетной политики. Деятельность организации была подвержена высоким операционным рискам.
Напомним, на прошлой неделе ЦБ отозвал лицензии сразу у трех московских банков, в том числе у двух - КБ "Панэмстройбанк" и у КБ "Региональная перспектива" - за отмывание денег. Без лицензии остался и "Би-Си-Ди-Банк" (КБ "Банк развития предпринимательства и культуры").
В 2005 году за отмывание денег были отозваны лицензии у 14 банков. Это в 7 раз больше, чем в 2004 году. Всего в прошлом году ЦБ отозвал лицензии у 34 кредитных организаций, почти половина лишилась права заниматься финансовой деятельностью из-за нарушения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Уже в новом, 2006 году Центробанк отозвал лицензии за отмывание денег еще у 6 банков, в том числе у 4 московских. Без лицензий остались "Делна банк", "Миркомбанк" (оба - Москва), КБ"Галичкомбанк" (Костромская область), КБ "Орион" (Ярославль), ИКБ "Столичный капитал" и КБ Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных органов "Роскомветеранбанк" (оба - Москва). Последний при этом был участником системы страхования вкладов.
30.03.2006, 10:28