Экономика
У банка Анатолия Карпова отозвана лицензия
 |
В частности, банк не уведомлял Федеральную службу по финансовому мониторингу об операциях, которые могли бы заинтересовать этот орган, не фиксировал данные об идентификации клиентов - физических лиц, недостаточно контролировал кассовые документы. В качестве характерного примера в сообщении ЦБ указывается, что "Арбат-банк", имея 475 млн руб. валюты баланса, умудрился выдать кредитов на 22 млрд руб., якобы на приобретение сельскохозяйственной продукции и ценных бумаг.
Говоря вкратце, все это называется "отмыванием денег" - точнее, подпадает под закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Центробанк утверждает, что не раз предупреждал "Арбат-банк", но тот не устранил нарушения.
ООО "Арбат-банк" - относительно небольшая контора с уставным капиталом в 40 млн руб., была основана в 1994 году. В ближайшее время капитал собирались увеличить до 160 млн руб., но теперь об этом можно забыть. Во главе Совета директоров банка стоит Анатолий Карпов, а о личностях акционерах не известно ничего.
Участь "Арбат-Банка" разделила еще одна кредитная организация – ОАО "Алмаззолото банк". В списке его топ-менеджеров нет чемпионов мира по шахматам, поэтому о нем не столь подробно: находится в Москве, основан в том же 1994 г., наказан за чересчур рискованную кредитную политику и неверные отчеты. Судя по интернет-сайту, банк и так не работает с декабря прошлого года. Оба финансовых учреждения с сегодняшнего дня переходят под контроль временной администрации (в "Арбат-банке" ее возглавит ведущий эксперт отдела безопасности и защиты информации Отделения №4 Московского ГТУ Банка России Виктор Калыгин). Далее, согласно закону, будут назначены либо конкурсные управляющие, либо ликвидаторы.
Анатолий Карпов, завоевавший свой последний титул чемпиона мира по версии ФИДЕ в 1993 г., давно отошел от серьезного спорта и посвятил себя другим делам. Он занимается миротворческой деятельностью (президент Международной ассоциации фондов мира и посол ЮНИСЕФ в России и Восточной Европе), устраивает показательные матчи (например, сеанс одновременной игры на 12,5 тыс. досок), работает с молодыми спортсменами. И, в отличие от своего извечного противника Гарри Каспарова, не рвется в большую политику, так что в решении Центробанка трудно усмотреть "руку Кремля". Ну а с предполагаемыми финансовыми махинациями и их виновниками будут разбираться компетентные органы.
utro.ru
11.09.2005, 20:46
