Экономика
Россияне "намыли" в текущем году более 600 миллиардов рублей
В текущем году на учете 2388 материалов о 80 тысячах финансовых операций, которые вызывают обоснованные подозрения в отмывании преступных доходов, на сумму более 600 миллиардов рублей. Это говорит о том, что федеральная система финансового мониторинга заработала более активно, сказал руководитель ФСФМ Виктор ЗУБКОВ.
Он выступил сегодня на расширенном заседании Координационного Совета Ассоциации «Россия», которое проходит в Самаре. Обсуждается работа банков по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В. Зубков сообщил, что за аналогичный период прошлого года было направлено 1280 материалов о 10 тысяч подобных операциях на сумму 146 миллиардов рублей. В прошлом году не было большого количества материалов, связанных с уголовными делами, отметил руководитель ФСФМ. В 2005 году 779 материалов получили уголовно-процессуальные перспективы и расследуются как уголовные дела.
Руководитель ФСФМ сообщил, что в регионах нанесен серьезный удар по ряду схем, позволяющих легализовать преступные доходы. В базе данных аккумулировано более 5 миллионов сообщений. В октябре отмечен абсолютный максимум предоставления данных кредитными организациями. Активность банков за год возросла в 2 раза, они стали эффективнее сотрудничать с ФСФМ.
Сегодня международное сообщество признало, что Россия на деле проводит большую работу по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Ассоциация "Россия"
28.11.2005, 22:09